Nepal Rastra Bankası’nın bir şubesi olan Nepal Finansal İstihbarat Birimi (FIU), ülkede dijital varlık ticareti yasağına rağmen siber dolandırıcılıklarda kripto paraların kullanımının artması nedeniyle alarma geçti.
FIU, yayımladığı “Stratejik Analiz Raporu”nda suçluların yasadışı fonları aklamak için giderek daha fazla kripto kullandığını vurguladı. Sahtekarların yasadışı kazançları kriptoya dönüştürdüğü ve yetkililerin parayı takip edip geri almasını zorlaştırdığı bildirildi. Kripto paraları offshore hesaplara aktarma yeteneği, soruşturmaları daha da karmaşık hale getiriyor.
FIU ayrıca sosyal medya ve çevrimiçi reklamlar aracılığıyla Nepal vatandaşlarını hedef alan sahte kripto yatırım planlarında bir artış olduğunu belirtti. Bu planlar genellikle yüksek getiriler vaat ederek şüphesiz kurbanları cezbediyor. Ancak Nepal’de kripto ticaretinin yasadışı olması, birçok kişiyi sonuçlar veya utanç korkusu nedeniyle bu tür suçları bildirmekten alıkoyuyor.