Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlıklar aracılığıyla yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı yeni ve etkili adımlar atmaya hazırlanıyor.
Edinilen bilgilere göre, Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) üzerinden yapılan işlemlerde şeffaflık ve denetimi artıracak bir düzenleme paketini devreye sokacak.
Buna göre, kripto transferlerinde artık en az 20 karakterlik bir açıklama girilmesi zorunlu hale gelecek. Bu uygulama, işlemlerin kaynağını ve amacını netleştirmeyi hedefliyor.
Özellikle seyahat kuralı uygulanmayan işlemlerde, çekim için şu süre şartları getiriliyor: Kripto varlıklar, alım ya da yatırma işleminden en erken 48 saat sonra çekilebilecek. Bir hesaptan yapılacak ilk çekim işleminde süre en az 72 saat olacak. Bu uygulamayla, suç gelirlerinin hızlıca sistem dışına çıkarılması engellenmek isteniyor.
Yeni düzenlemeyle, günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar transfer limiti uygulanacak. Ancak seyahat kuralı yükümlülüklerini tam yerine getiren platformlar için bu limitler iki katına kadar esnetilebilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, getirilen düzenlemelerin sistemin doğasına zarar vermeden sadece yasa dışı işlemleri hedeflediğini belirtti.
“Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya arbitraj gibi yasal faaliyetler bu sınırlamalardan etkilenmeyecek.” açıklamasında bulunan Şimşek, belgeli işlem yapan kullanıcıların mevcut platformların gözetiminde özgürce hareket edebileceğini vurguladı.
Şimşek, tüm platformların yükümlülüklerini yerine getirmesinin hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından hayati önemde olduğunu belirtti.
Kurallara uymayan platformlara lisans verilmemesi, lisans iptali ve ağır mali yaptırımlar uygulanabileceğini açıkça ifade etti.