Birleşik Krallık, kara para aklama ve yaptırımların delinmesine ilişkin suçlamalar üzerine Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin arasındaki kripto para transferlerine yönelik geniş çaplı denetimler başlattı.
Ülkenin Ulusal Suç Ajansı (NCA), yasa dışı kripto varlık operasyonlarının tespitinde verimliliği artırmak amacıyla finans şirketlerine kolluk kuvvetleriyle daha aktif bilgi paylaşımı yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
Ajansın tahminlerine göre, ülkede her yıl 130 milyar dolardan fazla para aklanıyor ve suç şebekelerinin geliri 15,6 milyar dolara ulaşıyor.
NCA, Mali Davranış Otoritesi (FCA) ile ortaklık kurarak, başta Bitcoin ve Ether olmak üzere kripto paralarla ilişkili riskler konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan ortak faaliyetler başlatmaları için kamu ve özel sektör kuruluşlarına çağrı yaptı.
Kurumlar, Rusya, Çin ve BAE dahil olmak üzere yüksek riskli yargı bölgeleri üzerinden gerçekleştirilen operasyonlara odaklanıyor.
Yakın gelecekte bu güzergahlarda faaliyet gösteren şirketler arasında istihbarat paylaşımının genişletilmesi planlanıyor.
Finans kuruluşlarına, yaptırım rejimini ihlal etme veya kara para aklama planlarına katılma potansiyeli bulunan müşteriler hakkında ek denetim yapmaları tavsiye edildi.
Mali kontrolden kaçmayı kolaylaştıran hizmetler sunan profesyonel aracılara da özel önem verileceği belirtildi.
Ajans ayrıca, şüpheli fonların üzerinden geçirildiği şahıslar olan ‘para katırları’nı işe alma yöntemlerinin daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguladı.
Sadece 2022 yılında İngiliz bankaları, bu tür operasyonlarda kullanıldığı tahmin edilen 39 binden fazla şüpheli hesap tespit etti.