Birleşik Arap Emirlikleri, kripto paralarla bağlantılı mali suçlara karşı daha sert önlemler alıyor ve yetkililer yurt içinde ve yurt dışında iş birliğini genişletiyor. Raporlar, milyonlarca dolarlık sanal varlık aklamanın takip edildiğini ve yetkililerin ülkeyi dolandırıcılar için daha az çekici hale getirmeye kararlı olduğunu gösteriyor.
Gulf News’e göre, BAE İçişleri Bakanlığı, Mastercard ve uluslararası polis gruplarının desteklediği bir forum olan Singapur’daki Uluslararası Kripto Para Güvenliği Eylem Haftası’na katıldı. Amaç, dünya çapında kolluk kuvvetleri, borsalar ve teknoloji uzmanlarıyla koordinasyonu iyileştirmekti. Atölyeler, dolandırıcılık, kara para aklama ve karanlık ağ kötüye kullanımı konularının yanı sıra kamu ve özel sektör arasında daha hızlı raporlama kanalları oluşturmanın yollarını ele aldı.
Bu çaba sadece sembolik değil. Dubai Sanal Varlık Düzenleme Kurumu (VARA), borsaların ve saklama kuruluşlarının izlenmesini güçlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yeni düzenlemeler imzaladı. Yasadışı ticaret ve şüpheli hesapların tespitini iyileştirmek amacıyla görev güçleri ve ortak eğitim programları oluşturuluyor.
Soruşturmalar şimdiden sonuç vermeye başladı. Dubai Polisi ve Dubai Ekonomik Güvenlik Merkezi’nin, 2022-2024 yılları arasında 65,3 milyon dolar değerinde kripto para aklama operasyonlarını incelediği bildirildi. Birçok yüksek değerli dava sekteye uğrarken, yerel mahkemeler dijital varlıkları suç amacıyla kötüye kullandıkları iddiasıyla suçlanan kişilere karşı yargılamayı sürdürüyor.
Yetkililer, bu tür operasyonların, el koymaları da içeren daha kapsamlı bir operasyonun parçası olduğunu belirtiyor. İçişleri Bakanlığı’nın raporları, kara para aklama davalarında 4 milyar AED’den fazla varlığa el konulduğunu ve suçluların tutuklanarak yargılandığını gösteriyor.
Yetkililer, bu rakamların yalnızca istismarın boyutunu değil, aynı zamanda şu anda uygulanan yaptırımların kapsamını da yansıttığını söylüyor.