Kazakistan Mali İzleme Ajansı (AFM), Kazakistan’ın mali suçlarla mücadelesini yoğunlaştırdığını, kara para aklamayla bağlantılı 130 kripto para borsasını kapattığını duyurdu.
Bu kapsamda 16,7 milyon dolar değerinde dijital varlığa el koyılduğu bildirildi.
AFM’ye göre bu “gölge” platformlar Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Moldova’daki suç grupları tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve çevrimiçi dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklamak için kullanılıyordu.
Ajans, şemayı çok adımlı bir süreç olarak tanımladı. Uyuşturucu tacirleri ve siber suçlular ilk olarak karlarını fiat ya da kripto para olarak borsa cüzdanlarına aktarıyor, burada fonlar dönüştürülüyor ve kaynaklarını gizlemek için bir dizi işlemden geçiriliyordu.
AFM’den yapılan açıklamada, “Bu yasadışı borsalar profesyonel kara para aklayıcıları olarak hareket ediyor, suç gelirlerini nakde çeviriyor ve yurtdışına aktarıyor” denildi.