Blockchain veri analiz firması Chainalysis’in yayınladığı rapora göre, Çince konuşan kara para aklama ağları, 2025 yılında kripto para işlemleri yoluyla tahmini 16,1 milyar dolar yasadışı fonu akladı.
CMLN olarak bilinen bu ağlar, Chainalysis’in 82 milyar dolardan fazla değer biçtiği 2025 yılında yasadışı kripto para ekosisteminin yaklaşık beşte birini oluşturuyordu.
Rapora göre, suç şebekeleri öncelikle Telegram mesajlaşma platformundaki çeşitli kanallar ve sohbet grupları aracılığıyla faaliyet gösteriyor ve burada kara para aklayıcılar potansiyel müşterilere hizmetlerinin reklamını yapıyor. Bu ilanlar genellikle nakit para yığınlarını gösteren resimler ve likidite ve hizmet kalitesinin kanıtı olarak kamuoyu referansları içeriyor.
“Garanti” platformları olarak bilinen bu Telegram tabanlı kanallar, satıcıları potansiyel müşterilerle buluşturan pazarlama merkezleri veya gayri resmi emanet hizmetleri olarak işlev görüyor. Platformlar altta yatan işlemleri kontrol etmese de, Chainalysis’e göre bunlar yasa dışı anlaşmaların düzenlendiği ana kanallar.
Chainalysis’in Ulusal Güvenlik İstihbaratı Başkanı Andrew Fierman’a göre, bu platformlardaki faaliyetler kara para aklamanın ötesinde, insan kaçakçılığı ve Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinde kullanılan Starlink antenlerinin satışı gibi diğer suç türlerini de içeriyor.