Güney Kore’nin önde gelen kripto borsalarından Bithumb, ülkenin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kurumunca para cezasına çarptırıldı.
Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), ülkenin kara para aklama karşıtı kurallarının milyonlarca ihlalini tespit ettikten sonra 36,8 milyar won (24,6 milyon dolar) para cezası verdi ve altı aylık kısmi durdurma emri çıkardı. Yaptırımlar, Finansal Hizmetler Komisyonu’nun belirttiğine göre, Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Bildirilmesi ve Kullanılmasına İlişkin Kanun’un ihlallerinden kaynaklanıyor.
Finansal Suçları Araştırma Kurumu’na (FIU) göre, Bithumb yaklaşık 6,65 milyon ihlal gerçekleştirdi. Bunun yaklaşık 3,55 milyonu, gerekli müşteri kimlik doğrulamasının yapılmamasıyla, 3,04 milyonu ise engellenmesi gereken işlemlerin düzgün bir şekilde engellenmemesiyle ilgili idi.
Düzenleyiciler ayrıca personel cezası da verdi. Bithumb’ın genel müdürü uyarı aldı, borsanın raporlama sorumlusu ise altı ay süreyle görevden uzaklaştırıldı.