Rusya Federal Mali Denetleme Servisi (Rosfinmonitoring), ajansın direktörünün danışmanı Vlada Gracheva’nın 9 Eylül’de yaptığı açıklamaya göre, müşterilerin Rus dijital saklama kuruluşlarında hesap açarken bireysel vergi mükellefi numaralarını (INN) vermeleri gerekeceğini belirtti. Bu gereklilik, Rus bankalarının normal bir banka hesabı açarken genellikle vergi numarasını (INN) talep etmemesine rağmen, kripto para hesapları için vergi numarasını zorunlu bir tanımlayıcı haline getiriyor
Bir kişiye atanan INN (Vergi Kimlik Numarası), 12 rakamdan oluşur ve adres, soyadı veya diğer pasaport bilgileri değişse bile vergi mükellefinde kalır. Bu numara Rusya’da genellikle vergi ve iş bulma amacıyla kullanılıyor. Gracheva, bu şartın kripto para faaliyetlerine uygulanan kara para aklama karşıtı kontrollerin bir parçası olduğunu ve vergi kimlik numarasının dijital saklama kuruluşları için müşteri kimlik doğrulama sürecine doğrudan dahil edildiğini söyledi.
Crypto.news’in daha önce bildirdiği gibi, bu önlem, Rusya’nın düzenlenmiş kripto para piyasasının, ülkenin kripto para ticareti, saklama ve sınır ötesi ödemeleri için ilk kapsamlı çerçevesi kapsamında 1 Eylül’de resmen açılmasından sadece birkaç gün sonra geldi.
Dijital saklama kuruluşları, müşterilerin kripto para birimleri ve dijital haklarının kayıtlarını tuttukları için bu sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Rusya Merkez Bankası, Temmuz ayında dijital para birimi hesapları, sermaye ve kayıt gereklilikleri de dahil olmak üzere, saklama kuruluşları ve borsalar için ayrıntılı kurallar önermişti.
Rusya’nın güncellenen kara para aklama karşıtı yasası, dijital saklama kuruluşlarının ve dijital finansal varlıklar çıkaran bilgi sistemlerinin operatörlerinin, anonim müşteriler veya sahte isimler kullanan kişiler için dijital hesap açmasını yasaklıyor.
60.000 rubleyi aşan işlemler için, kurallar, ilgili kuruluşların işlem yapan taraflar hakkında daha ayrıntılı bilgi toplamalarını ve iletmelerini gerektirmektedir. Bireysel ödeme yapan bir kişi için gerekli bilgiler arasında kişinin tam adı, dijital hesap numarası veya cüzdan tanımlayıcısı, ikametgah veya kayıtlı adresi, doğum tarihi ve varsa vergi mükellefi kimlik numarası yer alabilir.