ABD hükümeti, tarihin en büyük mali operasyonlarından birinde 14 milyar dolarlık Bitcoin’e el koydu. Operasyon kapsamında, Kamboçya merkezli Prince Group’un kurucusu olan İngiltere ve Kamboçya vatandaşı Chen Zhi, devasa bir kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama ağı kurmakla suçlandı.
ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre Chen, kurduğu çok uluslu şirket aracılığıyla on binlerce kişiyi hedef alan “siber dolandırıcılık imparatorluğu” yönetti. Prince Group’un resmi sitesinde gayrimenkul, finans ve tüketici hizmetleri alanlarında faaliyet gösterdiği belirtilse de, ABD makamları grubun Asya’daki en büyük suç örgütlerinden biri olduğunu iddia ediyor.
Savcılara göre Chen ve ekibi, kurbanlara internet üzerinden ulaşıp sahte yatırım vaadiyle kripto para transfer etmelerini sağladı. Elde edilen bilgiler, Kamboçya genelinde en az 10 dolandırıcılık kampının kurulduğunu ortaya koydu. Bu kamplarda zorla çalıştırılan kişiler, sahte sosyal medya hesapları üzerinden binlerce kişiyi kandırmaya zorlandı.
Mahkeme belgelerine göre, sadece iki merkezde bin 250 cep telefonu kullanılarak yaklaşık 76 bin sahte sosyal medya hesabı yönetildi. Dolandırıcıların, kurbanlarla güven ilişkisi kurmak için çalışanlara “çok güzel kadın fotoğrafları kullanmayın, daha inandırıcı olun” gibi talimatlar verdiği de ortaya çıktı.