Fransız yetkililer, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e karşı kara para aklama ve vergi kaçırma ile ilgili ciddi iddialar nedeniyle adli işlem başlattı. Paris savcılığına bağlı Ulusal Mali Suç Ajansı tarafından yürütülen bu soruşturma 28 Ocak 2025’te bildirildi ve dünya çapında kripto para uygulamalarına yönelik daha geniş kapsamlı incelemenin bir parçası.
Güvenilir kaynaklara göre, adli soruşturma Binance’in kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerine uymasıyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor. Paris savcılığı, borsanın uyuşturucu kaçakçılığı ve vergi kaçırma gibi çeşitli suçlarla bağlantılı fonların aklanmasını kolaylaştırmış olabileceğinden şüpheleniyor.
Binance ise iddialara karşı güçlü bir şekilde yalanlamalarda bulundu ve şirket sözcüleri, “Binance iddiaları kesin bir şekilde reddediyor ve şirkete karşı yapılan her türlü iddiaya şiddetle karşı çıkacak.” diyerek yanıt verdi. Temsilciye göre, borsanın kara para aklama karşıtı önlemlerle ilgili sicili, önemli ABD yetkilileri tarafından onaylandı ve uyumluluk çabalarının önemli olduğu vurgulandı. Yetkililer, “Yetkililer, Binance’in kara para aklama karşıtı önlemler ve uyumluluk çabalarıyla kaydettiği ilerlemeyi kabul etti.” diyerek yasal çerçeveler dahilinde faaliyet gösterme taahhütlerini pekiştirdiler.