Güney Kore’nin finans otoriteleri, ülkenin kripto para ticareti için önemli bir küresel merkez haline gelmesiyle birlikte finansal suçlarla mücadele etmek için kara para aklamayı önleme (AML) uygulamalarını artırıyor.
Mali Hizmetler Komisyonu’na (FSC) bağlı olarak faaliyet gösteren Mali İstihbarat Birimi (FIU), 2025 yılı denetim stratejisini belirlemek üzere 5 Mart’ta Kara Para Aklama (AML) Denetim Mütevelli Heyeti’ni topladı.
11 düzenleyici kuruluşun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sanal varlık işlemlerinin hızla yaygınlaşmasıyla bağlantılı finansal risklerin ele alınmasının aciliyeti vurgulandı. Küresel kripto para ticaret hacminin yüzde 30’unu Güney Kore oluşturuyor ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 4’ü dijital varlıklara sahip.
Finansal suçlar yeni dijital ödeme yöntemleriyle birlikte ortaya çıktıkça, yetkililer sanal işlemler ve yüksek riskli döviz büroları üzerindeki denetimi sıkılaştırıyor. Mali İstihbarat Birimi’nin son girişimleri, dolandırıcılık amaçlı para transferi hizmetleri ve dijital hesapların kötüye kullanımı gibi ortaya çıkan tehditleri tespit etmek için AML çerçevelerinin güçlendirilmesine odaklanıyor.