AzerNEWS’in haberine göre, Kazakistan Mali Denetleme Ajansı (AFM), Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki en büyük kayıt dışı kripto para hizmetlerinden biri olan RAKS Exchange’in kapatıldığını duyurdu.
Ajansın açıklamasına göre, platform Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Moldova’da faaliyet gösteren 200’den fazla karanlık ağ uyuşturucu pazarının işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılıyordu. Hizmetin toplam cirosunun 224 milyon doları aştığı bildiriliyor ve bu da faaliyetlerinin ölçeğini ortaya koyuyor.
AFM, geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak, uyuşturucu kaçakçılığı ve karanlık ağ platformlarıyla bağlantılı 4.000’den fazla kripto para cüzdanının blok zinciri analizini gerçekleştirdi. Bu tür dijital adli tıp, kripto alanındaki yasadışı finansal akışları izleyen kolluk kuvvetleri için giderek daha önemli bir araç haline geliyor.
Sonuç olarak, yetkililer 9,7 milyon doların üzerinde Tether (USDT) değerinde dijital varlığı dondurmayı başardı. Şimdiye kadar, suçtan elde edildiği doğrulanan yaklaşık 3,2 milyon USDT resmi olarak ele geçirildi ve özel bir hesaba aktarıldı.