Lüksemburg, 2025 Ulusal Risk Değerlendirmesi (NRA) raporunda kripto para şirketlerinin potansiyel kötüye kullanımıyla ilgili bir uyarı yayınladı. Rapor, bu şirketlerin kara para aklayıcılar tarafından istismar edilme riskinin önemli ölçüde yüksek olduğunu ve bunun, dünyanın en zenginlerinden biri olarak kabul edilen ülkede kripto sektörünün kademeli olarak genişlemesiyle aynı zamana denk geldiğini vurguluyor. Kripto paralarla ilişkili riskler konusunda diğer ülkeler tarafından da benzer endişeler dile getirildi.
Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Endişeler
NRA raporu, uluslararası kripto tabanlı işlemleri kolaylaştırma kapasitesine sahip Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP’ler) zayıflıklarını vurguluyor. Bu yetenek, onları finansal suçlular için çekici hedefler haline getiriyor. Rapor, rahatsız edici bir eğilime dikkat çekiyor: kripto parayla bağlantılı yatırım dolandırıcılığının artan yaygınlığı. Bu artışa katkıda bulunan faktörler arasında belirli kripto varlıklarının yükselen değeri ve kripto yatırımlarını çevreleyen artan medya ilgisi yer alıyor. Sonuç olarak, NRA yatırım dolandırıcılığı vakalarında istikrarlı bir artış gözlemledi ve bu da sektörün daha sıkı denetlenmesi için acil çağrılarda bulunulmasına yol açtı.