Tayland Özel Soruşturma Dairesi (DSI), yasadışı kripto para madenciliği ve uluslararası kara para aklama ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve yılda 10 milyar THB’den (303,7 milyon USD) fazla finansal akışa sahip gri bir Çin sermaye ağına yönelik soruşturmasını genişletti. 2025 yılında, DSI’nin Teknoloji ve Siber Suçlar Bürosu, dijital para madenciliği için yasadışı elektrik kullanımıyla suçlanan üç büyük ağı çökertti.
Yetkililer, 6.390’dan fazla kripto para madencilik makinesine el koydu ve İl Elektrik İdaresi’ne (PEA) 953 milyon THB’den fazla zarar verildiğini tespit etti. Bu dava, son yıllarda devlet hizmetlerinin yasadışı kullanımıyla ilgili en yüksek değerli vakalardan biri olarak kabul ediliyor. Sonuç olarak, DSI, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’nun (NACC) yetkisi altında iki dosya daha gönderdi. Bu dosyalar, yedi elektrik idaresi yetkilisi, bir kolluk görevlisi ve 13 yatırımcı veya iddia edilen suç ortağını içeriyor.
Yasadışı kripto para madenciliği ağlarına yönelik soruşturmanın genişletilmesi, yetkililerin Tayland’daki büyük bir finansal ağı yönetmede kilit rol oynadığına inanılan Çinli yatırım gruplarını da incelemesine yol açtı. DSI müfettişleri, çağrı merkezi dolandırıcılığı ve uluslararası çevrimiçi kumar ağları da dahil olmak üzere teknolojiyle ilgili suçlardan elde edilen para aklama ile bağlantılı olduğu iddia edilen bilgi ve kanıtlar buldu. DSI, aralarında dört Çinli finansçı ve Myanmar grubunun dört üyesinin de bulunduğu sekiz şüpheli için tutuklama emri çıkardı. Yetkililer ayrıca yedi ek tutuklama emri için onay arıyor ve beş kişiyi daha sorgulamak üzere çağırdı.
Kurum, davayı sonuçlandırmak ve yasal işlemler için savcılara iletmek üzere kanıt toplama sürecini hızlandıracağını söyledi. DSI’ye göre, kripto para madenciliği için elektriğin yasadışı kullanımı, elektrik hırsızlığı veya fatura kaçırmanın çok ötesine geçiyor. Uluslararası suç örgütlerinin gelir elde etmesi, para aklaması ve teknolojiyle ilgili suç ağlarını desteklemesi için kritik bir mekanizma görevi görüyor ve Tayland’ın ekonomik güvenliği ve finansal sistemi için önemli riskler oluşturuyor.